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最高检发布第10批指导性案例 均为金融证券犯罪

来源: 编辑: 时间:2020-06-24 点击:8847

最高检发布第十批指导性案例 均为金融证券领域犯罪

童建明。图片

中新网7月12日电 在今日举行的最高检新闻发布会上,最高检副检察长童建明发布了最高检第十批指导性案例。最高检第十批指导性案例都是金融证券领域的犯罪,包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案。

童建明指出,金融是现代经济的核心和血脉。金融犯罪案件高发多发,不仅破坏我国正常的经济秩序,而且影响到我国金融安全和社会稳定,成为金融系统性风险的重要隐患,必须依法采取措施进行规制、打击、防范。近年来,全国检察机关在参与和服务保障三大攻坚战工作中,严厉打击各类破坏金融秩序的犯罪。今天发布的3件最高检第十批指导性案例,是近年检察机关依法成功办理的具有一定社会影响和典型意义的金融犯罪案例。2020年6月,最高人民检察院检察委员会审议通过了这批指导性案例,今天正式发布。

朱炜明操纵证券市场案

该案的基本案情是:2020年2月至2020年8月,被告人朱炜明在担任国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部证券经纪人期间,先后多次在其受邀担任上海电视台第一财经频道 谈股论金 节目特邀嘉宾之前,使用实际控制的三个证券账户,事先买入多支股票,并于当日或次日在上述电视节目中,对其先期买入的股票进行公开评价、预测及推介,于节目在电视台首播后一至二个交易日内抛售相关股票,人为地影响前述股票的交易量与交易价格,获取利益。

经查,其买入股票交易金额共计人民币2020年7月28日,上海市第一中级人民法院以操纵证券市场罪判处被告人朱炜明有期徒刑十一个月,没收其违法所得,并处罚金人民币76万元。一审宣判后,被告人未上诉,判决已生效。

该案明确了证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员,违背从业禁止规定,买卖或者持有证券,并在对相关证券作出公开评价、预测或者投资建议后,通过预期的市场波动,反向操作谋取利益,构成 抢帽子 交易操纵行为,情节严重的,应当以操纵证券市场罪追究其刑事责任。

周辉集资诈骗案

该案的基本案情是:被告人周辉注册成立中宝投资公司,并担任法定代表人。公司上线运营 中宝投资 网络平台,借款人在网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。运行前期,周辉通过网络平台为13个发标人提供总金额约170余万元的融资服务,因部分发标人未能还清借款造成公司亏损。

此后,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,自2020年5月至2020年12月陆续虚构34个发标人,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标、宝石标等,以支付投资人约2020年化收益率及额外奖励等为诱饵,向社会不特定公众募集资金。所募资金未进入公司账户,全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等,这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用。

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